Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706002901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания - Заочное голосование по всем вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 июня 2023 г.;
2.4. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 июня 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров -
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 14-00 местного времени по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., дом 5, ком. 401, начиная с 08 июня 2023 г.
По вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания в заочной форме акционеров Общества, можно обратиться по телефону: (495) 953-63-52 или электронной почте post@cmet.ru.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02087-А от 05.07.2002 г.
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято на заседании совета директоров общества, Протокол № 2 от 23 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Райков Ю.Н.
3.2. Дата: 05.06.2023